Un juez absolvió a 28 personas acusadas de lavado de dinero en un caso internacional conocido como los Papeles de Panamá, incluido el cofundador de una firma de abogados que, según las autoridades, estaba en el centro de una conspiración para ocultar dinero vinculado a actividades ilegales.
Jurgen Mossack fundó Mossack & Fonseca con su entonces socio Ramón Fonseca, quien falleció en mayo. Mossack fue absuelto el viernes junto con otros después de que un juez panameño determinó que las pruebas contra Mossack no cumplían con la cadena de custodia después de que las autoridades allanaron la oficina de la ahora desaparecida firma.
Los fiscales habían acusado a Mossack, Fonseca y otros de crear empresas extraterritoriales y de utilizar transacciones complejas para ocultar dinero procedente de actividades ilegales relacionadas con el escándalo de corrupción del llamado lavado de coches que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, que se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos de un cargo relacionado con utilizando empresas fantasma para ocultar millones de dólares en sobornos pagados en todo el mundo para obtener contratos públicos.
El juez señaló que otras pruebas en el caso de los Papeles de Panamá “no fueron suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal del acusado”.
Además, el juez levantó medidas cautelares personales y patrimoniales contra todos los imputados, según comunicado judicial.
“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, porque muchas vidas fueron afectadas en el camino”, dijo a The Associated Press Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y Fonseca. Su firma también representaba al 80 por ciento de los colaboradores de la firma acusada.
El juez Balaoisa Marquinez había decidido combinar el caso de los Papeles de Panamá con otro conocido como “Operación Lava Jato”, una importante investigación anticorrupción que comenzó en Brasil.
El viernes resolvió que en el caso del lavado de autos, “no fue posible determinar el ingreso de dinero de fuente ilícita, proveniente de Brasil, al sistema financiero panameño con el fin de ocultar, disimular, disimular o ayudar a evadir la consecuencias jurídicas del delito anterior.”
En junio de 2022, Mossack, Fonseca y otras 37 personas fueron absueltos en un caso separado de lavado de dinero.
El asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia conmociona mucho más allá de Malta: una conversación con el productor de investigación de CBC News, Harvey Cashore, sobre por qué los periodistas de todo el mundo sienten la muerte de Daphne Caruana Galizia. Mire The Investigators los sábados a las 9:30 p. m. ET y los domingos a las 5:30 p. m. ET en CBC News Network.
La investigación en Brasil comenzó en 2014, y posteriormente la firma Mossack & Fonseca fue objeto de escrutinio después de que se filtraran 11 millones de documentos financieros vinculados a la empresa.
Las repercusiones de la filtración fueron generalizadas: provocó la renuncia de un primer ministro en Islandia y provocó el escrutinio de los ahora ex líderes de Argentina y Ucrania, políticos chinos y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
