Influencer habría obtenido alrededor de R$ 2,5 millones mediante rifas ilícitas
el influencer Negociado en – Dilson Alves da Silva Neto – y su esposa, Gabriela Sousa, fueron reportado por el Ministerio Público de Rio Grande do Sul este jueves 5, por delitos de malversación, blanqueo de capitales y utilización de documentos falsos, además del delito menor de promoción de loterías en forma de sorteos digitales.
El Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado del MPRS encontró que el comediante obtuvo, a través de rifas ilícitas, alrededor de R$ 2,5 millonesrefiriéndose a más de 300 mil transferencias bancarias.
En la denuncia por fraude, la agencia dice que el influencer habría promovido, fraudulentamenteel sorteo electrónico de un Porsche Macan y R$ 150 mil en efectivoel. Habría publicado vídeos y utilizado otros medios para inducir a las víctimas.
En este caso, Nego Di habría cedido deliberadamente el vehículo a terceros, adquirido el número sorteado y publicado un vídeo anunciando un ganador ficticio del premio.
La pareja también fue acusada de lavado de dinero, valorado en R$ 2,5 millones, por actos cometidos entre noviembre de 2022 y mayo de este año. Inicialmente habrían destinado los montos de la rifa a cuentas de terceros y luego habrían utilizado ese monto para la compra de vehículos de lujo, propiedades en la Capital, en la Sierra y en la costa de Rio Grande do Sul, además de gastos ordinarios para sus propios gastos. beneficio.
Finalmente, la acusación de uso de documentos falsos por parte de Nego Di se refiere a cuando publicó pruebas de una supuesta donación de R$ 1 millón para una campaña de solidaridad para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Rio Grande do Sul. Sin embargo, la verdadera operación fue de sólo R$ 100. .
Según el fiscal Flávio Duarte, responsable de la investigación, fue posible tener una dimensión exacta de los delitos cometidos y los montos obtenidos por la pareja luego de analizar documentos, redes sociales, teléfonos celulares, entre otros equipos incautados en la Operación Rifa$. el 12 de julio.
A través de redes sociales, las abogadas Tatiana Borsa y Camila Kersch, de la defensa del matrimonio, afirmaron que acreditarán la “licitud de su patrimonio, la realización de parte de la donación a cambio de honorarios de publicidad y transacciones financieras lícitas”.
Véase el comunicado publicado por la defensa de Nego Di
“La defensa de Nego Di (Dilson Alves da Silva Neto) y su acompañante, afirma que probarán la inocencia de los representados, provistos de pruebas que acrediten la legalidad de sus bienes, la realización de parte de la donación a cambio de publicidad. honorarios y transacciones financieras legales. Sus bienes embargados fueron adquiridos lícitamente, acreditando que sus ingresos son compatibles con su patrimonio. Además, a pesar del pedido del Ministerio Público de disposición anticipada de los bienes, esta decisión fue suspendida a solicitud de la Defensa”.
