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Anthony Ingarra tiene una pregunta sencilla: ¿Dónde están los 7 millones de dólares que él y otros clientes inmobiliarios confiados dieron al bufete de abogados de una glamorosa pareja de Toronto a quienes desde entonces se les suspendieron temporalmente sus licencias por acusaciones de fraude?
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Ingarra, un agente hipotecario, se encuentra entre los más de 18 que han presentado demandas contra los abogados Nicholas Cartel y Singa Bui y su ahora cerrada firma en Liberty Village, alegando que malversaron dinero que tenían en fideicomiso procedente de negocios inmobiliarios.
“Estamos tratando con dos personas que conozco desde hace casi 10 años. Les he dado cientos de referencias. No lo vimos venir”, dice Ingarra, quien está demandando para recuperar más de $400,000 en nombre de él, su hermano y su anciana madre. “Singa era mi abogada, ella era mi persona de referencia. Es la máxima traición”.
El juez del Tribunal Superior de Ontario, William Chalmers, declaró recientemente que la pareja había sido desacatada por no presentar registros financieros clave y no responder preguntas sobre el dinero perdido. Una audiencia de sanción está prevista para el próximo mes.
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“¿Dónde está el dinero? No encontramos nada”, dice Ingarra.
Mientras tanto, añade, la pareja vive en una casa de seis habitaciones y valorada en cinco millones de dólares en Lawrence Park, con un Jaguar y un Porsche en el camino de entrada y ropa de diseñador en sus armarios. “Nunca he visto una pareja más extravagante en mi vida”.
En abril, tras las quejas de los Ingarra y muchos otros, el Tribunal de la Sociedad de Abogados suspendió provisionalmente las licencias de la pareja para ejercer la abogacía. Según el fallo, cuando el banco congeló la cuenta de la empresa en diciembre de 2023, había un déficit de al menos 2,5 millones de dólares que involucraba a dos clientes que dijeron que el dinero se depositó en un fideicomiso y nunca se pagó.
Cuando los clientes y sus abogados comenzaron a acosarlos por el dinero en efectivo, el tribunal citó correos electrónicos que contenían una gran cantidad de excusas de Cartel, incluidos problemas con las transferencias bancarias e incluso que HolaSu hijo había nacido el 10 de marzo de 2023 y estaba conectado a soporte vital en cuidados intensivos neonatales.
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Para la familia de Ingarra (incluidos 110.000 dólares que le debían a su madre, ama de casa jubilada), fue “excusa tras excusa”.
A un cliente que se quejó ante la sociedad de abogados finalmente se le pagaron $1,2 millones de los $2,4 millones que se le debían en marzo de 2023, pero solo después de que Cartel obtuvo un préstamo hipotecario privado por ese monto específico sobre sus dos propiedades y lo depositó en la cuenta fiduciaria de la firma. , decía el fallo.
Cartel testificó ante el tribunal que Bui le dijo que solicitara la hipoteca para pagar las reparaciones después de una explosión en una tubería de alcantarillado en su casa.
Después de que el abogado de ese cliente cumpliera su amenaza de denunciarlos, finalmente se transfirieron los 1,2 millones de dólares que le quedaban.
El cartel no discutió estos temas eran de “preocupación muy seria”, decía el fallo, pero su posición era que no sabía en ese momento que el dinero del fideicomiso “había sido malversado y/o mal manejado”. Le echó la culpa a su esposa, quien era el socio director de la gran práctica inmobiliaria mientras no tenía ninguna participación en las finanzas ni en las operaciones diarias de la empresa. Él concentrado en la ley de acciones colectivas, dijo.
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Cartel dijo al tribunal que Bui estaba hospitalizada por un trastorno mental no revelado y que no podía hacerle ninguna pregunta sobre el dinero perdido porque estaba “extremadamente enferma”.
“Él simplemente la echó abajo, todo es culpa de ella, él no tiene nada que ver”, dice Ingarra. “¿Cómo es que no conoces a Nicolás? Sales y gastas dinero con tu tarjeta de crédito y con tu tarjeta de débito todos los días. ¿No le preguntas a tu esposa: ‘Por cierto, ¿de dónde viene el dinero?’”
El tribunal se mostró igualmente escéptico.
“Esta es una empresa de dos socios en la que las pruebas que tenemos ante nosotros muestran una malversación de fondos fiduciarios. Si bien es concebible que la Sra. Bui actuara sola y que el Sr. Cartel “No tenía conocimiento ni participación, hay buenas razones para creer lo contrario”, escribió el tribunal al suspender provisionalmente su licencia en abril. “Señor. CartelLa integridad como abogado está en duda”.
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Cartel está apelando su suspensión.
Cuando se le pidió que comentara las acusaciones, envió un extenso correo electrónico al Sol: “En primer lugar, deseo expresar mi más profunda preocupación y empatía por todas las partes afectadas, entendiendo las dificultades y la angustia que estos acontecimientos han causado. Su confianza y bienestar son de suma importancia”, comenzó. “Estoy dedicado a recuperar la integridad de todas las partes afectadas y ya he resuelto algunas de las transacciones hasta su finalización”.
Cartel continuó insistiendo en que está proporcionando grandes cantidades de documentos al tribunal “de buena fe” para purgar su hallazgo de desacato y, en cuanto a su esposa, ella está tratando con “problemas de salud personal graves y debilitantes durante más de un año, y hospitalización prolongada por una serie de problemas de salud, incluidos múltiples abortos espontáneos y problemas de salud mental relacionados”.
Ingarra no cree una palabra. Está furioso con la pareja, pero también con la Sociedad de Abogados por no cerrarlos antes y con la policía de Toronto por lo que parece una investigación criminal mediocre.
“Este es un sistema muy roto”, lamenta. “Es muy injusto para muchas personas desafortunadas, buenas y trabajadoras”.
mmandel@postmedia.com
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