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BitMEX admite culpabilidad en caso de violación de la Ley de Secreto Bancario

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El intercambio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA), como anunciado por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) el miércoles.

La noticia sigue a la caída repentina de Bitcoin (BTC) a $ 8,900 en el intercambio en marzo.

Los documentos judiciales revelan que desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2020, la plataforma con sede en Seychelles no implementó intencionalmente los protocolos adecuados de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). Este período terminó cuando la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a BitMEX de ofrecer ilegalmente operaciones de derivados criptográficos a clientes estadounidenses, mientras que el Departamento de Justicia acusó a cuatro empleados con violaciones de BSA.

Durante este tiempo, BitMEX permitió el comercio de criptomonedas casi anónimo sin requerir identificación o documentación de los clientes. El intercambio se comercializó a sí mismo como una plataforma para el comercio minorista sin verificación del nombre real. Los fiscales argumentan que estos estándares laxos convirtieron a BitMEX en un punto crítico para el lavado de dinero y la evasión de sanciones.

Operaciones ilegales en Estados Unidos

El fiscal estadounidense Damian Williams destacó en el anuncio las irregularidades percibidas por parte de BitMEX. Él dijo:

Como admitieron los fundadores y empleados de mucho tiempo de BitMEX ante un tribunal federal en 2022, la compañía, una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo de 2015 a 2020, operó en los Estados Unidos sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero, como lo exige la ley. ley Federal.

Como resultado, BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una seria amenaza para la integridad del sistema financiero. La declaración de culpabilidad de hoy indica nuevamente la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si aprovechan el mercado estadounidense.

Los cargos contra el intercambio reflejan los presentados anteriormente contra sus cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, así como contra su primer empleado, Gregory Dwyer, quienes se declararon culpables.

Además, BitMEX admitió haber mentido a un banco extranjero para abrir una cuenta para una empresa fantasma, Shine Effort Inc. Limited, controlada por Delo pero propiedad efectiva de BitMEX.

El caso, supervisado por el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl en el Distrito Sur de Nueva York, aún no ha llegado a la etapa de sentencia para BitMEX.



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