El gobierno del estado de Ogun reveló el martes que está impugnando ante los tribunales las directrices financieras de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU). Estas directrices, según el estado, imponen restricciones injustas a las operaciones de los gobiernos estatales y locales del país.
Las directrices, publicadas en enero de 2023, imponen límites a los retiros de efectivo por parte de los gobiernos estatales y locales como parte de los esfuerzos para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Sin embargo, el estado de Ogun sostiene que estas restricciones interfieren con sus intereses económicos y su gobernanza.
En el caso No. SC/CV/912/2024, el estado de Ogun argumenta que las directrices y el asesoramiento de NFIU impiden la capacidad del estado y sus gobiernos locales para funcionar de manera efectiva. Según el Estado, estas limitaciones no se alinean con su interpretación de la ley.
El Asesor Especial del Gobernador sobre Medios y Estrategia, Excmo. Kayode Akinmade, lo reveló en un comunicado, aclarando que el desafío legal del estado de Ogun se centra únicamente en las directrices de la NFIU y no cuestiona la constitucionalidad de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) o la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas (ICPC).
Los informes de los medios de comunicación indicaron que el estado se había unido a algunos estados de la federación en un caso ante la Corte Suprema que cuestionaba la constitucionalidad de la EFCC. Pero enfatizó que la Corte Suprema ya había resuelto la constitucionalidad de ambas agencias, y el estado de Ogun respeta y defiende la aplicación de la ley federal.
La declaración señaló además que el desafío del estado de Ogun busca evitar que lo que describe como “legislación subsidiaria intrusiva” por parte de la NFIU obstaculice el uso legítimo de los fondos públicos por parte de los gobiernos locales. Akinmade recordó que la Corte Suprema invalidó recientemente la controvertida política de rediseño de naira, que el estado de Ogun y otros estados habían impugnado con éxito, como un ejemplo del compromiso del estado para salvaguardar los derechos de gobernanza local.
Concluyó afirmando que el objetivo del estado de Ogun es proteger la capacidad de los gobiernos estatales y locales para administrar sus finanzas sin interferencias indebidas de burócratas federales no electos.
“Los nigerianos recuerdan la desagradable política de rediseño de la naira, que fue invalidada por la Corte Suprema después de que el estado de Ogun y otros estados impugnaran con éxito la política”, dijo Akinmade.
“Un hecho menos conocido es que alrededor de esa época, en enero de 2023, pretendiendo actuar según la Ley contra el lavado de dinero, la Ley sobre el producto del delito y su estatuto habilitante, la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) publicó un documento de directrices y un Asesoría que, entre otras cosas, impuso límites a los retiros de efectivo por parte de los Gobiernos Estatales y Locales. El estado de Ogun no está de acuerdo con estos límites porque no se alinean con nuestra visión de la ley y causan importantes perturbaciones en la gobernanza.
“Como tal, la demanda tiene como objetivo invalidar las Directrices y Asesoramiento de NFIU, en la medida en que interfieren con los intereses económicos y de gobernanza del estado de Ogun y sus gobiernos locales.
“Especialmente ahora que la Corte Suprema ha garantizado el acceso de los gobiernos locales a sus fondos, la legislación subsidiaria intrusiva por parte de burócratas no elegidos en la NFIU no debería obstaculizar el uso gratuito y justificado de los fondos públicos”, añadió.
